Исследование практики банковского и финансового права на основании публичной информации из открытых источников.
За 2018 год среди ТОП-25 юридических компаний нашего рейтинга наиболее отличились участием в направлении банковского и финансового права нижеследующие компании.

На первом месте в списке аналитики - компания Asters, которая занимает 14% доли в направлении банковского права среди ТОП-25 юридических компаний. Компания выступила юридическим советником и представила интересы банковских и финансовых учреждений.
Asters (14%)
- представила интересы Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в связи с предоставлением кредита на сумму 20млн.долл.США сроком на 7 лет ПАО компании "Концерн Галнафтогаз";- Международной финансовой корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на сумму до 12,5млн.долл.США компании "Нива Переяславщины";
- МФК, члена Группы Всемирного Банка, в связи с предоставлением кредита в размере 30млн.долл.США холдингу "Астарта";
- МФК, члена Группы Всемирного Банка, в связи с предоставлением кредита в размере 17млн.долл.США группы Agrofusion;
- Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в связи с предоставлением кредита на сумму до 3,86млн.долл.США на 6 лет корпорации "Энергоресурс-Инвест";
- ЕБРР в связи с предоставлением кредита на сумму 15млн.долл.США на 7 лет группе компаний "Модерн-Экспо";
- АО "Ощадбанк" в связи с иском к Российской Федерации о возмещении за полную потерю инвестиций компании в Крыму. Сумма - 1,3млрд.долл.США плюс проценты;
- МФК относительно недавно завершенной реструктуризации задолженности группы компаний "Мрия";
- МФК в связи с предоставлением кредита на сумму более 30млн.евро группе компаний IMMER Group;
- интересы АО КБ "ПриватБанк" в Верховном суде в спорах насчет требования имущественных поручителей АО КБ "Приватбанк" о расторжении ипотечных договоров на общую сумму 5,72млрд.грн.;
- интересы АО КБ "ПриватБанк" В Верховном суде в споре с АО "Проектно-поисковый институт "Пивденмедбиосинтез" насчет требования имущественного поручителя о признании незаконным бездействия НБУ и обязательства АО КБ "Приватбанк" совершить действия по перечислению более 2млрд.грн.
Вторую позицию в аналитике банковского и финансового права занимает компания AVELLUM с долей участия - 13% в данном направлении среди ТОП-25 юридических компаний. Компания выступила советником следующих организаций.
AVELLUM (13%)
- ЕБРР в связи с обеспеченным кредитом с высшим приоритетом на сумму до 1,3млн.евро, предоставленного Частному высшему учебному заведению "Киевский медицинский университет" ("КМУ");- ЕБРР относительно обеспеченного кредита с более высоким приоритетом на сумму до 10млн.евро (с возможностью увеличения суммы кредита до 25млн.евро), предоставленного ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат";
- ЕБРР в связи с обеспеченным кредитом с высшим приоритетом на сумму до 9,5млн.евро, предоставленным ООО "Новая Почта";
- ПАО "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") в связи с заключением соглашения с General Electric Company;
- Министерства финансов Украины в связи с привлечением Государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" кредита на сумму 250млн.долл.США под гарантии государства;
- Частного акционерного общества с иностранными инвестициями "Слобожанская строительная керамика" ("СБК") в связи с реструктуризацией и рефинансированием задолженности СБК на сумму 20млн.евро;
- компании прямых инвестиций под управлением responsAbility Investments AG («responsAbility») о приобретении пакета акций банка "Львов";
- совместных лид-менеджеров в связи с предложением еврооблигаций на сумму 4,051млрд.грн., осуществленным ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк");
- ING Bank N.V. ("ING") в связи с предоставлением группе "Мироновский хлебопродукт" ("МХП") предэкспортного финансирования на сумму 100млн.долл.США («Кредит»), предоставленного ING и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Третье место разделили между собой компании Aequo, Redcliffe Partners и Kinstellar, доля участия в судебной практике которых составила по 9% каждая. Компании проявились в консультировании таких организаций.
Aequo (9%)
- Европейскую Комиссию по вопросам предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 1млрд.евро;- ЕБРР о предоставлении обеспеченного кредита в размере 20млн.долл.США украинским дочерним компаниям группы «Астарта»;
- KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), немецкий государственный банк развития, в связи с предоставлением ООО «ОТП Лизинг», кредита в размере 17млн.долл.США;
- ЕБРР в связи с приобретением его должника компании «Эргопак», компанией Sarantis Group;
- ООО «Дебтекс Украина», украинская дочерняя компания одной из ведущих мировых площадок, специализирующихся на сделках по купле-продаже проблемных кредитов - The Debt Exchange, Inc., по вопросам ее квалификации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ);
- Mogo Finance, одну из ведущих лизинговых групп в Центральной и Восточной Европе, в связи с началом ведения бизнеса в Украине;
- ЕБРР в связи с предоставлением кредита в размере 25млн.долл.США агропромхолдингу «Астарта».
Redcliffe Partners (9%)
- Citibank Europe Plc, Британского филиала по вопросу реструктуризации задолженности по кредиту в размере 16млн.долл.США, предоставленным Рубежанскому картонно-тарному комбинату (ОАО «РКТК») по кредитной линии в размере до 88млн.долл.США (Кредит РКТК);- ЕБРР о предоставлении долгосрочного обеспеченного кредита на сумму 15млн.евро I&U Group, вертикально интегрированном сельскохозяйственном холдингу;
- Ferrexpo plc., в связи с четырехлетним обязательным возобновляемым механизмом предэкспортного финансирования в размере 400млн.долл.США («PXF 2018»);
- ЕБРР и МФК в знаковом для Украины проекте открытия первой очереди пускового комплекса зернового терминала;
- Deutsche Bank AG, UniCredit, Natixis и ING по реструктуризации задолженности Metinvest B.V. на сумму более 1млрд.долл.США;
- ЕБРР в транзакции о распределении кредитных рисков с Райффайзен Банк Аваль, на общую сумму 20млн.евро;
- ЕБРР по договору об участии в распределении риска с Укрсиббанком на общую сумму до 50млн.долл.США.
Kinstellar (9%)
- сопровождает финансирование ЕБРР в Сербии ветроэлектростанции Vetroelektrane - Cibuk в размере 300млн.евро;- консультирует B2 KAPITAL по приобретению необеспеченного розничного портфеля неработающих кредитов на сумму 119млн.евро у MONETA Money Bank;
- Penta Real Estate в отношении синдицированного клубного кредита на 110млн.евро для строительства Sky Park Residence в Братиславе;
- голландскую группу NN по приобретению чешского бизнеса по страхованию жизни и словацкого бизнеса по страхованию жизни и пенсионному страхованию у Aegon, на общую сумму 155млн.евро;
- Инвестиционный фонд для развивающихся стран (IFU), агентство правительства Дании, в связи с предоставлением кредита в размере 5,75млн.евро для Kness Group;
- ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшый в Украине металлургический комбинат, за кредитом ЕБРР на сумму 350млн.долл.США.
Четвертую позицию в результатах исследования заняла компания CMS, доля участия которой составила 8% среди ТОП-25 юридических компаний в направлении банковского и финансового права.
CMS (8%)
- ЕБРР и частные инвестиционные компании AB Invalda INVL и Horizon Capital («консорциум») по приобретению 41,09% акций BC Moldova Agroindbank SA;- ING Bank NV (ING), по двум вопросам финансирования в агробизнесе Украины;
- ЕБРР по кредиту в размере 13млн.евро коммунальному предприятию «Мариупольское трамвайное-Тролейбусное управление» (МТТУ);
- ING в связи с двусторонним возобновляемым оборудованием на сумму 30млн.долл.США для группы компаний Астарта для их экспортных операций;
- ЕБРР по кредитному финансированию в размере до 7,5млн.евро и гранта в 1,5млн.евро коммунальному предприятию «Кременчугская коммунальная энергосервисная компания».
Пятую позицию по результатам исследования заняли компании Sayenko Kharenko и Pavlenko Legal Group с долями участия - 6% каждая.
Sayenko Kharenko (6%)
- консультирует ЕБРР по первому синтетическому кредиту на 4 года в гривне, эквивалентный 10млн.евро, украинской лизинговой компании ООО «ОТП Лизинг»;- Европейский фонд для Юго-Восточной Европы по финансированию Kredobank в размере 10млн.евро;
- украинские университеты по кредиту в 30млн.евро;
- ПАО «Торонто-Киев» по комплексной реструктуризации трансграничной синдицированной кредитной линии от ПАО «Альфа-Банк» на сумму около 100млн.долл.США;
- АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) в связи с первоначальной сделкой в рамках рамочного соглашения на сумму 1млрд.долл.США между ПАО «Украинские железные дороги» (Укрзализныця) и General Electric.
Pavlenko Legal Group (6%)
- защитили в суде право клиента ФК «Централ Капитал» взыскать задолженность с заемщика в размере 40млн.грн.;- защитили позицию OTP Bank насчет уступки требований по кредитному договору на сумму 277млн.грн. в административном суде;
- защитила OTP Bank в судебном споре с ГФС по уступке банками прав требований по кредитным договорам нефинансовым учреждениям на сумму около 100 млн.грн.;
- осуществлена внесудебную защиту прав и интересов клиента (кредитора), которые были нарушены в результате неисполнения должником денежного обязательства перед кредитором на сумму более 3,3млн.дол.США.
На шестом месте по исследуемому направлению - юридическая компания Dynasty law firm с долей участия - 5%.
Dynasty law firm (5%)
- разработала инновационный алгоритм защиты интересов Клиента в споре с банком, который незаконно зарегистрировал за собой права собственности на ликвидную недвижимость в самом сердце Днепра и в дальнейшем продал ее на аукционе;- стала первой в истории украинской юридической фирмой, представившей интересы своего Клиента в административной коллегии по пересмотру решений Европейского Центрального банка (Administrative Board to review);
- успешно представила интересы миноритарного акционера компании – собственника крупного топливного терминала в Украине в сделке по реструктуризации кредитной задолженности перед банком.
Седьмое место в рейтинге принадлежит компании Integrites с долей участия 4% среди ТОП-25 компаний с участием в проведении комплексного юридического аудита.
Integrites (4%)
- комплексный юридический аудит ООО «ФК Леогейминг Пей» по ключевым направлениям;- комплексный юридический аудит клиента «Бизнес Ритейл Групп» из ключевых направлений;
- выступила ведущим юридическим советником одного из продавцов большой сельскохозяйственной группы компаний «Киев-Атлантик Украина» по вопросам реструктуризации кредита в одном из крупнейших украинских банков.
Другие юридические компании (DLA Piper Ukraine, Ilyashev & Partners,Vasil Kisil & Partners, Baker McKenzie, GOLAW, EQUITY, ILF, JUSCUTUM, Lavrynovych & Partners), которые вошли в выборку исследования, вместе занимают 17% доли активности в направлении банковского и финансового права среди ТОП-25 юридических компаний.
Исследование также показало, что доля консультирования по направлению банковского и финансового права в общей активности компаний в данном направлении среди ТОП-25 приходится на консультирование ЕБРР (23%), других банков (23%), других финансовых организаций (22%), предприятий (17%), МФК (9%), других организаций и частных лиц (6%).
Команда Top Pacers представляет рейтинг активности в направлении банковского и финансового права компаний, которые по результатам нашего независимого исследования входят в ТОП-25 юридических компаний 2018 года. В выборку для исследования вошли наиболее активные компании из ТОП-25 в практике консультирований и сопровождения банковско-финансовых операций за 2018 год.
Анализ выполнен по результатам мониторинга открытых источников, путём простой калькуляции количества публичной информации о сопровождении и консультаций, осуществленных юридическими компаниями, которые принимали участие в исследовании.